公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-018

证券代码：872149 证券简称：睿中实业 主办券商：申万宏源承销保荐
上海睿中实业股份公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-018

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872149 睿中实业 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的锦天城律师事务所邹梦涵律师、孙亦涛律师进行现场鉴证。（七）会议地点

上海市闵行区七莘路 1889 号上海睿中实业股份公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会起草了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作情况作了回顾总结（二）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司监事会起草了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会作情况作了回顾总结。（三）审议《2023 年年度报告》的议案

该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号为：2024-019）
（四）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

公司董事会拟对公司 2023 年度财务决算情况进行审议，并审查公司起草的《2023 年度财务决算报告》。

公告编号：2024-018

（五）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

公司董事会拟对公司 2024 年度财务预算情况进行审议，并审查公司起草的《2024 年度财务预算报告》
（六）审议《2023 年度公司利润分配及资本公积转增股本预案》的议案

该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度公司利润分配及资本公积转增股本的预案》（公告编号为：2024-021）
（七）审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告》的议案

该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告》（公告编号为：2024-020）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决……
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