公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-042

证券代码：872149 证券简称：睿中实业 主办券商：申万宏源承销保荐
上海睿中实业股份公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开程序等均符合《公司法》、《章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 16 日上午 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-042

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872149 睿中实业 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市闵行区七莘路 1889 号上海睿中实业股份公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>》的议案

根据 2024 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过公司 2023 年年度权益分派
方案，以公司现有总股本 94,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，
本次权益分派权益登记日为：2024 年 7 月 10 日，此次权益分派完成后，公司总
股本由转增前 94,700,000 股变更为 113,640,000 股，由此同步变更公司注册资本，并修订《公司章程》中相关内容。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

公告编号：2024-042

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 9 月 16 日上午 9:00—10:00

（三）登记地点：上海睿中实业股份公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书杨召利 联系电话：021-54265525 联系地址：
上海市闵行区七莘路 1889 号
（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理
五、备查文件目录

《上海睿中实业股份公司第五届董事会第五次会议决议》

《上海睿中实业股份公司第五届监事会第三次会议决议》

上海睿中实业股份公司董事会
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