公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-003

证券代码：872149 证券简称：睿中实业 主办券商：申万宏源承销保荐
上海睿中实业股份公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长滕忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开程序等均符合《公司法》、《章程》等有关规定, 无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数71,164,837 股，占公司有表决权股份总数的 62.6231%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，因工作外出，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-003

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所》的议案
1.议案内容：

为进一步推进公司在资本市场的业务发展，经综合评估，公司决定拟继续聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024年度财务报表审计工作，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,164,837股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及回避表决情形。
（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度银行授信额度》的议案
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向银行申请总额不超过 90,000,000.00 元（含）的综合授信额度。

综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等。综合授信的担保方式包括但不限于房地产、土地使用权抵押，应收账款、货币资金的质押，担保人的担保等，具体担保方式以各银行审批为准。公司 2025 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

公司授权董事长滕忠先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,164,837股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2025-003

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及回避表决情形。
（三）审议通过《关于预计公司 2025 年为全资子公司提供担保》的议案
1.议案内容：

为满足上海睿中实业股份公司（下称“公司”）合并报表范围内的各全资子公司的生产经营及业务发展的资金需求，公司拟计划 2025 年为其申请授信贷款人民币 7000.00 万元，具体额度以银行最终审批为准；其中，公司及公司实际控制人陈齐嵘夫妇、施海夫妇将为上述授信提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 7000.00 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,164,837股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及回避表决情形。
三、备查文件目录

《上海睿中实业股份公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。