公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-006

证券代码：872149 证券简称：睿中实业主办券商：申万宏源承销保荐

上海睿中实业股份公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：公司二楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长滕忠先生

6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告》的议案。
1.议案内容：

报告具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号为：2025-009）。

公告编号：2025-006

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案。
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会起草编制了《2024 年度董事会工作报告》，并对 2024 年度董事会工作情况作了回顾。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》的议案。
1.议案内容：

根据《公司章程》的要求，公司总经理起草了《2024 年度总经理工作报告》，对 2024 年度总经理工作情况作了回顾。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案。
1.议案内容：

公司董事会拟对公司 2024 年度财务决算情况进行审议，并审查公司起草的《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-006

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案。
1.议案内容：

公司董事会拟对公司 2025 年度财务预算情况进行审议，并审查公司起草的《2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度公司利润分配预案》的议案。
1.议案内容：

根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 53,230,314.83 元，母公司未分配利润为 14,873,231.17 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 113,640,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次权……
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