公告日期：2025-09-17

上海睿中实业股份公司

公司章程

2025 年【9】月修订版

目录

第一章 总则......1

第二章 经营宗旨和范围......2

第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东会......5

第一节 股东的一般规定......6

第二节 控股股东和实际控制人......8

第三节 股东会的一般规定......9

第四节 股东会的召集......12

第六节 股东会的召开......14

第七节 股东会表决和决议......16

第五章 董事和董事会......21

第一节 董事的一般规定......21

第二节 董事长特别行为规范......24

第三节 董事会......24

第四节 董事会秘书......28

第六章 总经理及其他高级管理人员......30

第七章 监事和监事会......32

第一节 监事......32

第二节 监事会......33

第八章 信息披露和投资者关系管理......34

第一节 信息披露......35

第二节 投资者关系管理......37

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......39

第一节 财务会计制度......39

第二节 利润分配......39

第三节 会计师事务所的聘任......41

第十章 通知和公告......41

第一节 通知......41

第二节 公告......42

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算......43

第十二章 修改章程......45

第十三章 附则......45

第一章 总则

第一条 为维护上海睿中实业股份公司（以下简称“公司”）、公司股东、职工和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，由李进城、张仁
俊、杨春瑞等人发起设立的股份有限公司，经上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：913100006972677325。

第三条 公司注册名称：上海睿中实业股份公司；英文全称：Shanghai Revzone Industry
Corp.,Ltd.

第四条 公司住所：上海市闵行区七莘路 1889 号一层 C-02 室；邮政编码：201101

第五条 公司注册资本 11364 万元。

第六条 公司营业期限为二十年。

第七条 董事长为公司的法定代表人，公司董事长是代表公司执行公司事务的董事。担任
法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协
商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、事业部负责人、董事会秘书、
财务负责人。

第十一条 公司根据……
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