公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-020

证券代码：872149 证券简称：睿中实业 主办券商：申万宏源承销保荐
上海睿中实业股份公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会的表决方式无特别说明事项。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 17 日上午 10:00-11:30。

公告编号：2025-020

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872149 睿中实业 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年半年度报告 √

2 关于修订《公司章程》的议案 √

3 关于修订公司相关治理制度的议案 √

4 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

上述议案 1-4 具体内容详见 2025 年 8 月 27 日公司在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的：

议案一：

《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）；

议案二：

公告编号：2025-020

《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）；

议案三：

《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）；

《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）；

《承诺管理制度》（公告编号：2025-026）；

《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）；

《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）；

《关联交易决策制度》（公告编号：2025-029）；

《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）；

《募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）；

议案四：

《监事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上……
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