公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-018

证券代码：872149 证券简称：睿中实业 主办券商：申万宏源承销保荐
上海睿中实业股份公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长滕忠先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2025-018

2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具
体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2025-022)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转公司于 2025年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，相应修订相关治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)披露的公告：2025-023《董事会议事规则》；2025-025《股东会议事规则》；2025-026《承诺管理制度》；2025-027《对外担保管理制度》；2025-028《对外投资管理制度》；2025-029《关联交易决策制度》；2025-030《利

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润分配管理制度》；2025-031《募集资金管理制度》；2025-032《投资者关系管理制度》；2025-033《信息披露事务管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。其中，2025-032《投资者关系管理制度》和2025-033《信息披露事务管理制度》经公司董事会审议通过后生效执行，无需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《董事会提请召开 2025 年第二次临时股东会》的议案
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 9 月 17 日组织召开公司 2025 年第二次临时股东
会，审议上述相关事项。
2.回避表决情况……
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