公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-004

证券代码：872149 证券简称：睿中实业 主办券商：申万宏源承销保荐
上海睿中实业股份公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席邵妙芬女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

监事会主席邵妙芬女士就 2025 年度监事会工作情况做了汇报，编制了公司《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-004

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告》
1. 议案内容：

该报告具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025
年度财务工作及财务收支情况进行总结，编制了 2025 年度财务决算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

公司依据 2025 年度经营计划的实际完成情况以及 2026 年度经营计划，编制
了 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-004

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度公司利润分配及资本公积转增股本预案》
1. 议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 28 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 60,458,491.82 元，母公司未分配利润为 20,374,731.28 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 113,640,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股（其中以
股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需纳税；以其他资本公积
每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 11,364,000
元，转增 22,728,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2. 回避表决情况

本议案……
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