公告日期：2021-12-15

公告编号：2021-027

证券代码：872150 证券简称：光腾新能 主办券商：中银证券

佛山光腾新能源股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长冯永坚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第十一次会议决

议通过,履行了必要的审批程序。会议通知 2021 年 10 月 12 日发出并在全国中小

企业股份转让系统平台披露了本次临时股东大会的通知公告,满足召开股东大会应提前 15 天通知的要求。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数

31,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2021-027

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人吕丽燕女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为了保持公司董事会的稳定性和公司治理的规范性，根据《中华人民共和国公司法》、《佛山光腾新能源股份有限公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定应进行董事会换届选举。董事会提名冯永坚先生、郭锦棠先生、徐志军先生、马健康先生、邱桂花女士 5 人为第三届董事会侯选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

通过对上述 5 名董事侯选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 31,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公告编号：2021-027

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为了保持公司监事会的稳定性和公司治理的规范性，根据《中华人民共和国公司法》、《佛山光腾新能源股份有限公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定应进行监事会换届选举。监事会提名吴淑敏女士、郭宇航先生 2 人为第三届监事会侯选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

通过对上述 2 名监事侯选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未

发现其存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信惩戒对象的情况。

2. 关于换届监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

序号

比例（%）

二 关于提……
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