公告日期：2022-02-22

公告编号：2022-006

证券代码：872150 证券简称：光腾新能 主办券商：中银证券
佛山光腾新能源股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯永坚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第三届董事会第二次会议决议
通过,履行了必要的审批程序。会议通知 2022 年 01 月 13 日发出并在全国中小企
业股份转让系统平台披露了本次年度股东大会的通知公告,满足召开股东大会应提前 15 天通知的要求。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
31,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-006

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司财务负责人黄宝珠女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于佛山光腾新能源股份有限公司利润分配管理制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司编制《利润分配管理制度》。

具体内容请详见披露于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《佛山光腾新能源股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号为：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 31,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

佛山光腾新能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

佛山光腾新能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议

佛山光腾新能源股份有限公司

公告编号：2022-006

董事会
2022 年 2 月 22 日

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