公告日期：2022-05-18

证券代码：872150 证券简称：光腾新能 主办券商：中银证券
佛山光腾新能源股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯永坚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第三届董事会第三次会议决
议通过,履行了必要的审批程序。会议通知 2022 年 4 月 27 日发出并在全国股
份转让系统信息披露平台刊登了本次年度股东大会的通知公告,满足召开股东 大会应提前 20 天通知的要求。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
31,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员冯永坚先生、黄宝珠女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于佛山光腾新能源股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要
的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2021 年度报告及
其年度报告摘要》，包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要 事项和公司治理及内部控制等要点。具体内容详见公司同日披露于全国中小企 业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《佛山光腾新能源股份有 限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-011）和《佛山光腾新能源股份有限 公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 31,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于佛山光腾新能源股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会草拟 了《2021 年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会 工作情况，对公司 2022 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 31,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于佛山光腾新能源股份有限 2021 年度监事会工作报告的议
案》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会草拟 了《2021 年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监 事会的工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 31,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于佛山光腾新能源股份有限公司 2021 年度财务决算报告的
议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司 2021 年财务决算情况
予以汇报，并草拟了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联……
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