公告日期：2022-07-18

公告编号：2022-024

证券代码：872150 证券简称：光腾新能 主办券商：中银证券
佛山光腾新能源股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第三届董事会第四次会议决议
通过,履行了必要的审批程序。会议通知 2022 年 07 月 18 日发出并在全国中小企
业股份转让系统平台披露了本次临时股东大会的通知公告,满足召开股东大会应提前 15 天通知的要求。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

公告编号：2022-024

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 3 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872150 光腾新能 2022 年 7 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司一照多址经营的议案》

公司住所地址：佛山市顺德区伦教街道永丰村二期工业区，因政府对该工业园区进行升级改造，对该地址实行征收处理。公司于 2021 年 10 月向陈炜杰租赁厂房面积 7100 平方米作为新的生产经营地址，厂房地址：佛山市顺德区伦教街道办事处三洲社区居民委员会建设东路 1 号。根据顺德区市场监督管理要求，可实行一照多址经营，因此需要将公司经营地址进行增加变更，如下：

经营地址：佛山市顺德区伦教街道永丰村二期工业区，

经营地址 1：佛山市顺德区伦教街道办事处三洲社区居民委员会建设东路 1号

经营地址的增加，公司将依法向市场监督管理部门办理工商变更备案手续，具体以最终工商核准登记为准，针对公司新增的经营地址，同时拟对公司章程相

公告编号：2022-024

应修改。

公司经营地址的扩增，有利于拓宽公司业务范围，增强公司业务承揽能力，对公司未来的业务发展和经营业绩将产生积极的影响。促进公司生产经营水平的提高，不会对公司生产经营产生不利影响。
（二）审议《关于修订<佛山光腾新能源股份有限公司章程>的议案》

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《佛山光腾新能源股份有限公司章程》相关条款进行修订并启用新的公司章程（公告编号 2022-023）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营……
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