公告日期：2023-01-09
公告编号：2023-004
证券代码：872150 证券简称：光腾新能 主办券商：中银证券
佛山光腾新能源股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次临时股东大会会议由公司董事会召集,会议召开经第三届董事会第七
次会议决议通过,履行了必要的审议程序。会议通知于 2023 年 01 月 09 日发出
并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次临时股东大会会议 的通知公告,满足召开股东大会临时会议应提前 15 天通知的要求。本次股东大 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
公告编号：2023-004
1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 1 日上午 9：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872150 光腾新能 2023 年 1 月 31
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议签署佛山光腾新能源股份有限公司厂房搬迁补偿协议书议案》
根据顺德区永丰村级工业园升级改造项目建设需要，佛山市顺德区土地储 备发展中心拟对位于伦教街道办事处永丰工业区范围内所有集体土地上的厂 房开展搬迁清退工作，全面收回厂房用地推进城市建设。因公司位于永丰工业 区二期的厂房(村改地块编号:162)属本次项目搬迁清退范围，参照《伦教街道 永丰村级工业区升级改造项目厂房清退补偿方案》及其他法律、法规之规定， 佛山市顺德区土地储备发展中心和公司本着公平、公开、公正的原则，经充分
协商，就厂房的搬迁补偿安置达成协议，协议内容详见公司于 2023 年 1 月 9
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关
公告编号：2023-004
于签署搬迁补偿协议的公告（补发）》（公告编号为：2023-002）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印 件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡:
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位 营……
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