公告日期：2023-10-19
公告编号：2023-025
证券代码：872150 证券简称：光腾新能 主办券商：中银证券
佛山光腾新能源股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次临时股东大会会议由公司董事会召集,会议召开经第三届董事会第十
一次会议决议通过,履行了必要的审议程序。会议通知于 2023 年 10 月 19 日发
出并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次临时股东大会会 议的通知公告,满足召开股东大会临时会议应提前 15 天通知的要求。本次股东 大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
公告编号：2023-025
1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日上午 10：00-11：30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872150 光腾新能 2023 年 11 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
因充分考虑公司目前经营情况，结合当前市场环境及公司长期发展规划， 进一步降低运营成本，经慎重考虑，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终 止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权事项包括但不限于：
公告编号：2023-025
（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备。
（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌相关 申请文件。
（3）起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件、 合同。
（4）负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关 事宜。
（5）办理与本次终止挂牌相关的其他事宜。授权期限自股东大会审议通 过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。
（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项 股东大会的股东和虽参加该次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公 司控股股东、实际控制人承诺在公司终止挂牌后对于满足条件的异议股东所持
公司股票进行回购。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山光腾新能 源股份有限公司拟申请公司股票终止……
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