公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-028

证券代码：872150 证券简称：光腾新能 主办券商：中银证券
佛山光腾新能源股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯永坚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会由公司董事会召集,会议召开经第三届董事会第十一次
会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知 2023 年 10 月 19 日发出并在
全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告,满足召 开临时股东大会应提前 15 天通知的要求。本次临时股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
31,759,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-028

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司财务负责人、高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

因充分考虑公司目前经营情况，结合当前市场环境及公司长期发展规划， 进一步降低运营成本，经慎重考虑，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,759,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终 止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权事项包括但不限于：

公告编号：2023-028

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备。

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌相关 申请文件。

（3）起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件、 合同。

（4）负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关 事宜。

（5）办理与本次终止挂牌相关的其他事宜。授权期限自股东大会审议通 过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,759,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项 股东大会的股东和虽参加该次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公 司控股股东、实际……
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