公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-029

证券代码：872150 证券简称：光腾新能 主办券商：中银证券
佛山光腾新能源股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冯永坚先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司经营地址变更的议案》
1.议案内容：

公司因战略发展及经营业务需要，公司搬迁至新地址经营，需要变更公司

公告编号：2023-029

注册地址。

原地址：佛山市顺德区伦教街道永丰村二期工业区，

变更为：广东省佛山市顺德区勒流街道龙眼村西连路 52 号集龙智造园 2
栋 201。

公司搬迁新地址经营将依法向市场监督管理部门办理工商变更备案手续， 具体以最终工商核准登记为准，针对公司新经营地址，同时拟对公司章程相应 修改。

公司本次经营地址的搬迁，有利于拓宽公司业务范围，增强公司业务承揽 能力，对公司未来的业务发展和经营业绩将产生积极的影响。促进公司生产经 营水平的提高，不会对公司生产经营产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<佛山光腾新能源股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对<公司章程>相关条款进
行修订。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山光腾新能源股份有限公 司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-029

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议 的议案需提交股东大会表决，董事会提议召开 2023 年第四次临时股东大会审
议。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山光腾新能源股份有限公司关 于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023－030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

佛山光腾新能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

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