公告日期：2023-12-01

佛山光腾新能源股份有限公司

章 程

二○二三年十一月

目 录

第一章 总则......- 3 -

第二章 宗旨和经营范围 ......- 3 -

第三章 股份......- 4 -

第一节 股份发行 ...... - 4 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 4 -

第三节 股份转让 ...... - 6 -

第四章 股东和股东大会 ......- 7 -

第一节 股东 ...... - 7 -

第二节 股东大会的一般规定 ...... - 8 -

第三节 股东大会的召集 ...... - 10 -

第四节 股东大会提案与通知 ...... - 11 -

第五节 股东大会的召开 ...... - 12 -

第六节 股东大会的表决和决议 ...... - 15 -

第五章 董事会......- 19 -

第一节 董事 ...... - 19 -

第二节 董事会 ...... - 22 -

第六章 经理及其他高级管理人员 ......- 27 -

第七章 监事会......- 29 -

第一节 监事 ...... - 29 -

第二节 监事会 ...... - 30 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 31 -

第一节 财务会计制度 ...... - 31 -

第二节 会计师事务所的聘任 ...... - 33 -

第九章 通知和公告......- 33 -

第一节 通知 ...... - 33 -

第二节 公告 ...... - 34 -

第十章 投资者关系管理 ......- 34 -

第一节 概述 ...... - 34 -

第二节 投资者关系管理的内容和方式 ...... - 35 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 36 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 36 -

第二节 解散和清算 ...... - 37 -

第十二章 修改章程......- 39 -

第十三章 附则......- 40 -

佛山光腾新能源股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由佛山市顺德区光腾太阳能电器有限公
司整体变更设立的股份有限公司。佛山市顺德区光腾太阳能电器有限公司股东为公司发起人。
第三条 公司名称：佛山光腾新能源股份有限公司。

第四条 公司住所：广东省佛山市顺德区勒流街道龙眼村西连路52号集龙智造园2栋201。
邮政编码：528322。

第五条 公司注册资本为人民币：3176 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、信息披露负责人、财
务负责人等。

第二章 宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：创新、进步，以卓越的经营成果回报股东，服务社会。
第十二条 公司经营范围：研发、制造与销售：热泵热水器（机）以及配套电线电缆、太阳能热水器及配件以及配套电线电缆、供热采暖、空调设备、制冷设备、家用空调、日用电器、水处理设备、空气清新器、空气净化设备、洁净新风机、新风系统及配件、集中供热系统、甲醇催化发热设备、环保锅炉、燃气锅炉、蒸汽锅炉及辅助设备、机械设备、净水设备、照明设备、燃气设备、节能环保设备、电力设备、高低压输配电及控制设备、高低压成套开关柜、太阳能光电光伏产品、水箱、泵、阀门、厨房制品；热泵和太阳能软件研发；合同能源管理；节能改造项目；设备租赁服务；房屋租赁；场地租赁；热泵、太阳能系统工程……
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