公告日期：2021-03-15

证券代码：872152 证券简称：华仿科技 主办券商：长江证券

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第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 3 月 13 日

2. 会议召开地点：公司 509 会议室现场+网络视频

3. 会议召开方式：现场+网络视频

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 1 日以电话和微信通知方式

发出

5. 会议主持人：董事长马士英先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事崔凝因故缺席，委托董事苏志恒代为表决。

董事韦增平、金海燕因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工

作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2020

年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《公司 2020 年年度

报告及其摘要》的议案进行了审议。详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《 2020 年年度报告公告》（公告编号：2021-001）、《2020 年年度报告摘要公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2020 年度财务决

算报告》的议案进行了审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2021 年度财务预

算报告》的议案进行了审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《续聘 2021 年度审

计机构》的议案进行了审议。

公司 2020 年度财务审计工作聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担

任公司的审计机构，现鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2021 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本……
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