公告日期：2021-03-15

公告编号：2021-004

证券代码：872152 证券简称：华仿科技 主办券商：长江证券

保定华仿科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 1 日 以电话和微信方式发出

5.会议主持人：监事会主席彭峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报2020 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2021-004

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2020 年年度报告

及其摘要》的议案进行了审议。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2020

年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2020 年度财务决

算报告》的议案进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年年度财务预算报告的议案》

公告编号：2021-004

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2021 年度财务预

算报告》的议案进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2020 年年度权益

分派预案》的议案进行了审议。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

保定华仿科技股份有限公司第三届监事会第三次会议……
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