公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-007

证券代码：872152 证券简称：华仿科技 主办券商：长江承销保荐
保定华仿科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-007

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872152 华仿科技 2025 年 4 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京君嘉律师事务所郑英华、张艳律师
（七）会议地点

河北保定市向阳北大街 2811 号保定华仿科技股份有限公司多功能厅。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，公司董事长代表董事会汇报2024 年度董事会工作情况。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。
（三）审议《2024 年年度报告及其摘要》的议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2024 年年度报告
及其摘要》的议案进行了审议。本议案的具体内容详见 2025 年 3 月 18 日披露于
全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《 2024 年年度报告公告》（公告编号：2025-001）、《2024 年年度报告摘要公告》（公告编号：2025-002）。
（四）审议《2024 年年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2024 年年度财务决算报告》予以汇报。
（五）审议《2025 年年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2025 年年度财务预算报告》予以汇报。
（六）审议《续聘 2025 年度会计师事务所》的议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《续聘 2025 年度会
计师事务所》的议案进行了审议。本议案的具体内容详见 2025 年 3 月 18 日披露

公告编号：2025-007

于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。
（七）审议《2024 年年度权益分派预案》的议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2024 年年度权益
分派预案》的议案进行了审议。本议案的具体内容详见 2025 年 3 月 18 日披露于
全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-005）。
（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《关于预计 2025 年
日常性关联交易》的议案进行了审议。本议……
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