公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-021

证券代码：872152 证券简称：华仿科技 主办券商：长江承销保荐

保定华仿科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，
具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十一条：股东大会由公司全体股东 第四十一条：股东大会由公司全体股东

组成。股东大会是公司的最高权力机

组成。股东大会是公司的最高权力机 构，代表股东利益，保障股东的合法权
构，代表股东利益，保障股东的合法权 益。股东大会依法行使下列职权：
益。股东大会依法行使下列职权： （十三）审议公司按交易事项的类型在
（十三）审议公司在一年内购买、出售 连续12个月内累计计算,达到如下标之
重大资产超过公司最近一期经审计总 一的交易事项（除提供担保外）：1、交
资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募投资金用途事 易涉及的资产总额（同时存在账面值和

项； 评估值的，以孰高为准）或成交金额占

（十五）审议股权激励计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规 公司最近一个会计年度经审计总资产
章或本章程规定应当由股东大会决定 的 30%以上；2、交易涉及的资产净额
的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授 或成交金额占公司最近一个会计年度
权的形式由董事会或其他机构和个人 经审计净资产绝对值的 30%以上的，且
代为行使。股东大会的决议内容不得违

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反国家的法律、法规、政策及本章程。 超过 1000 万元。

上述成交金额是指支付的交易金
额和承担的债务及费用等。交易安排涉
及未来可能支付或者收取对价的、未涉
及具体金额或者根据设定条件确定金
额的，预计最高金额为成交金额。

（十四）审议公司与关联方发生的成交
金额或者预计发生的金额占公司最近
一期经审计总资产 5%以上且超过 3000
万元的交易，或者占公司最近一期经审
计总资产 30%以上的交易，向关联方提
供担保的除外。

（十五）审议批准变更募投资金用途事
项；

（十六）审议股权激励计划；

（十七）审议公司下列财务资助事项：
1、被资助对象最近一期的资产负
债率超过 70%；

2、单次财务资助金额或者连续十
……
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