公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-040

证券代码：872152 证券简称：华仿科技 主办券商：长江承销保荐
保定华仿科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 29 日 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

公告编号：2025-040

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872152 华仿科技 2025 年 8 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议修订《保定华仿科技股份有限

1 √

公司章程》的议案

审议修订《保定华仿科技股份有限

2 √

公司股东会议事规则》的议案

审议修订《保定华仿科技股份有限

3 √

公司董事会议事规则》的议案

审议修订《保定华仿科技股份有限

4 √

公司监事会议事规则》的议案

议案 1：根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的新修订的《中华人民共和国公司
法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，为了适应《公司法》的要求以及企业发展的需要，公司对原《保定华仿科技股份有限公司章程》进行了修订。具
体 议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《保定华仿科技股份有限公司拟修订<公司章程>的公

公告编号：2025-040

告》（公告编号：2025-039）。

议案 2：根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国……
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