公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-003
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证券代码： 872152 证券简称： 华仿科技 主办券商： 长江承销保荐
保定华仿科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 26 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 √ 电子通讯会议
3.会议召开地点： 公司 509 会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 14 日以电话或微信方式
发出
5.会议主持人： 董事长马士英先生
6.会议列席人员： 彭峰、刘广生、魏文超、段新会
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年度总经理工作报告》 的议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报 2025 年
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工作报告。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会会议审议。
（二） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》 的议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2025
年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会会议审议。
（三） 审议通过《2025 年度报告及其摘要》 的议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2025 年度报告及
其摘要》的议案进行了审议。本议案的具体内容详见 2026 年 3 月 30 日披露于全
国中小企业股权转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上的《 2025 年度
报告公告》（公告编号： 2026-001）、《2025 年度报告摘要公告》（公告编号：
2026-002）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会会议审议。
（四） 审议通过《2025 年度财务决算报告》 的议案
1.议案内容：
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根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2025 年度财务决
算报告》予以汇报。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会会议审议。
（五） 审议通过《2026 年度财务预算报告》 的议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2026 年度财务预
算报告》予以汇报。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会会议审议。
（六） 审议通过《续聘 2026 年度会计师事务所》 的议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《续聘 2026 年度会
计师事务所》的议案进行了审议。本议案的具体内容详见 2026 年 3 月 30 日披露
于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2026
年度会计师事务所公告》（公告编号： 2026-008）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会会议审议。
（七） 审议通过《2025 年度权益分派预案》 的议案
1.议案内容：
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根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2025 年度权益分
派预案》的议案进行了审议。本议案的具体内容详见……
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