公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-004
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证券代码： 872152 证券简称： 华仿科技 主办券商： 长江承销保荐
保定华仿科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 26 日
2.会议召开方式： √ 现场会议
3.会议召开地点： 公司会议室
√ 电子通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 14 日 以电话或微信方式发出
5.会议主持人： 监事会主席彭峰先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年度监事会工作报告》 的议案
1. 议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报
2025 年度监事会工作情况。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。
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3. 议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会会议审议。
（二） 审议通过《2025 年度报告及其摘要》 的议案
1. 议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2025 年度报告及
其摘要》的议案进行了审议。本议案的具体内容详见 2026 年 3 月 30 日披露于全
国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《 2025 年度
报告公告》（公告编号： 2026-001）、《2025 年度报告摘要公告》（公告编号：
2026-002）。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。
3. 议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会会议审议。
（三） 审议通过《2025 年度财务决算报告》 的议案
1. 议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2025 年度财务决
算报告》予以汇报。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。
3. 议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会会议审议。
（四） 审议通过《2026 年度财务预算报告》 的议案
1. 议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2026 年度财务预算报告》予
以汇报。
2. 回避表决情况
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本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。
3. 议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会会议审议。
（五） 审议通过《续聘 2026 年度会计师事务所》 的议案
1. 议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《续聘 2026 年度会
计师事务所》的议案进行了审议。本议案的具体内容详见 2026 年 3 月 30 日披露
于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2026
年度会计师事务所公告》（公告编号： 2026-008）。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。
3. 议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会会议审议。
（六） 审议通过《2025 年度权益分派预案》 的议案
1. 议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2025 年度权益分
派预案》的议案进行了审议。本议案的具体内容详见 2026 年 3 月 30 日披露于全
国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2025 年度权
益分派预案的公告》（公告编号： 2026-005）。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。
3. 议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会会议审议。
（七……
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