公告日期：2026-03-30

证券代码：872152 证券简称：华仿科技 主办券商：长江承销保荐
保定华仿科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场的方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872152 华仿科技 2026 年 4 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京君嘉律师事务所郑英华、张艳律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 审议关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 审议关于《2025 年度监事会工作报告》的议案 √

3 审议关于《2025 年度报告及其摘要》的议案 √

4 审议关于《2025 年度财务决算报告》的议案 √

5 审议关于《2026 年度财务预算报告》的议案 √

6 审议关于《续聘 2026 年度会计师事务所》的议案 √

7 审议关于《2025 年度权益分派预案》的议案 √

8 审议关于《预计 2026 年度日常性关联交易》的议案 √

9 审议关于《授权董事长审批使用闲置资金购买理财产品》 √

的议案

10 审议关于《提请股东会会议进行董事会换届》的议案 √

11 审议关于《提请股东会会议进行监事会换届》的议案 √

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2025年度董事会工作情况。
2、审议通过《2025 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报2025 年度监事会工作情况。
3、审议关于《2025 年度报告及其摘要》的议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2025 年度报告及
其摘要》的议案进行了审议。本议案的具体内容详见 2026 年 3 月 30 日披露于全
国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《 2025 年度报告公告》（公告编号：2026-001）、《2025 年度报告摘要公告》（公告编号：2026-002）。
4、审议通……
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