公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-018

证券代码：872153 证券简称：孔凤春 主办券商：浙商证券
杭州孔凤春化妆品股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以专人通过口头通
知、电话通知、发送邮件等方式发出

4.会议主持人：吴文琴

5.会议列席人员：张钧

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-018

详见于本公司 2023 年 6 月 26 日通过全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.cc/index）披露的《董事换届公告》（公告编号 2023-020）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

详见于本公司 2023 年 6 月 26 日通过全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.cc/index）披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号2023-022）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

详见于本公司 2023 年 6 月 26 日通过全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.cc/index）披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号2023-022）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-018

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

详见于本公司 2023 年 6 月 26 日通过全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.cc/index）披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

杭州孔凤春化妆品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

杭州孔凤春化妆品股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日

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