公告日期：2025-04-07

公告编号：2025-001

证券代码：872153 证券简称：孔凤春 主办券商：浙商证券
杭州孔凤春化妆品股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以专人通过口头通
知、 电话通知、发送邮件等 方式发出

5.会议主持人：吴文琴

6.会议列席人员：张钧

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

为适应公司业务发展的需要，需对经营范围事项进行变更，公司已于 2025
年 3 月 25 日完成了工商变更登记，并修改了《公司章程》相关条款，现补充
审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补发变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

杭州孔凤春化妆品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

杭州孔凤春化妆品股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 7 日

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