公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-006

证券代码：872153 证券简称：孔凤春 主办券商：浙商证券
杭州孔凤春化妆品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程 序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议召开方式
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-006

本次会议采用现场投票表决方式
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872153 孔凤春 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（杭州）律师事务所陈彤、王锟锟律师作为本次会议 的见证。
二、会议审议事项

议案 议案名称 投票股东类型

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度监事会工作报告》 √

2 《2025 年度董事会工作报告》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

公告编号：2026-006

4 《2025 年年度报告及摘要》 √

5 《2025 年度利润分配预案》 √

6 《预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

《聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

7 √

2026 年度财务审计机构的议案》

8 《申请银行综合授信额度暨关联方提供担保的议案》 √

1.公司已对提案进行编码，详见表一；

2.本次股东大会的提案编码按 1、2 的格式顺序且不重复地排列。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6、8），回避表决股东为（全部股东，由于出席本次股东大会的 5 位股东均为关联股东，根据《公司章程》的规定，全体股东不予回避。）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；

2.由代理人代表个人股东……
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