公告日期：2026-04-22

证券代码：872154 证券简称：维真视界 主办券商：西部证券
西安维真视界文化科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李栋

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026- 024）,
《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司目前的资金状况及经营发展的需要，公司 2025 年度不进行
利润分配，资本公积不转增股本。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2025 年工作情况进行总结，并提出 2026 年公司发展战略和
工作目标。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理根据公司 2025 年度的实际经营情况，并结合公司的发展情况对
2025 年度工作情况进行汇报。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度的财务数据，对公司 2025 年度的财务状况和经营成果
进行全面分析。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年的工作目标，对公司 2026 年经营目标、利润预算进行详
细的分析。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《西安维真视界文化科技股份有限公司关 于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-021）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《对全资子公司追加投资的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （……
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