公告日期：2021-05-06

证券代码：872155 证券简称：九州治水 主办券商：西南证券
浙江九州治水科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
30,365,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司工作实际，董事会编制了《2020 年度董
事会工作报告》，报告对公司董事会 2020 年度的工作情况作了详细的总结。2.议案表决结果：

同意股数 30,365,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。
（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司工作实际，监事会编制了《2020 年度监
事会工作报告》，报告对公司监事会 2020 年度的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果：

同意股数 30,365,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。
（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2020 年年度经营状况编制了公司《2020 年年度报告及
其摘要》，详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《2020 年
年度报告》、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003、2021-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,365,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。
（四）审议通过《公司 2020 年度审计报告及财务报告的议案》
1.议案内容：

公司 2020 年度审计报告及财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年
度财务状况及经营成果。
2.议案表决结果：

同意股数 30,365,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。
（五）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制的 2020 年度财务决算报
告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。
2.议案表决结果：

同意股数 30,365,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

（六）审议通过《公司 2021 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度财务……
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