公告日期：2023-05-30

公告编号：2023-017

证券代码：872155 证券简称：九州治水 主办券商：西南证券

浙江九州治水科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 27,615,100
股，占公司有表决权股份总数的 90.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-017

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名李四发为公司监事》的议案
1.议案内容：

本公司监事会于 2023 年 4 月 27 日收到监事揭国民先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任监事之日起辞职生效。根据《公司法》以及《浙江九州治水科技股份有限公司章程》的有关规定，经监事会提名，现提名李四发为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,365,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东李四发为本次议案中监事被提名人，根据法律、法规要求，回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李四发 监事 任职 2023 年 5 月 2023 年第一次临 审议通过

30 日 时股东大会

揭国民 监事 离职 2023 年 5 月 2023 年第一次临 审议通过

30 日 时股东大会

四、备查文件目录

《浙江九州治水科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江九州治水科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 30 日

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