公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-003

证券代码：872155 证券简称：九州治水 主办券商：西南证券
浙江九州治水科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面和通讯方式发
出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过关于《选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举石向荣为公司第四届董事会

公告编号：2025-003

董事长，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过关于《聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名，聘任童昌平为公司总经理，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过关于《聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，聘任廖双明、占桂泉为公司副总经理，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过关于《聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-003

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任傅燕娣为公司董事会秘书，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过关于《聘任公司财务总监》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，聘任钱四娜为公司财务总监，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过关于《聘任公司总工程师》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名，聘任吴有星为公司总工程师，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2025-003
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