公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-009

证券代码：872155 证券简称：九州治水 主办券商：西南证券
浙江九州治水科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日 以通讯和书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2024 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2024 年度的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-009

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度审计报告及财务报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会聘请了立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），对公司财务进行了审计，并编制了《公司 2024 年年度审计报告及财务报告》，该报告反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》，报告对公司 2024 年的经营情况进行了总结。详见公司在股转官网披露的编号分别为 2025-006、2025-007 的《2024 年度报告公告》、《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年度财务决算报告，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

公告编号：2025-009

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2025 年实际产能及业务需要，综合 2025 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按相关要求进行编制。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公司 2024 年度实现净利润为 14,845,098.67 元，按《公司章程》的有关规
定计提法定盈余公积金1,484,509.87元，2024年末可供投资者分配的利润为50，861，806.05 元，期末资本公积金共 8，581，178.01 元。公司目前总股本为 3036.51万股，本年度拟以权益派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。详……
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