公告日期：2025-04-28

证券代码：872155 证券简称：九州治水 主办券商：西南证券
浙江九州治水科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数29,365,100 股，占公司有表决权股份总数的 96.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2024 年度的工作情况作了详细的总结。2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,365,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《公司 2024年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2024 年度的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,365,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《公司 2024 年度审计报告及财务报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会聘请了立信中联会计师事务所（特殊普
通合伙），对公司财务进行了审计，并编制了《公司 2024 年年度审计报告及财务报告》，反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,365,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，报告对公司 2024 年度的经营等情况进行了总结。详见公司在股转官网披露的编号分别为 2025-006、2025-007 的《2024 年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,365,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年度财务决算报告，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,365,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（六）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2025……
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