公告日期：2025-09-04

证券代码：872155 证券简称：九州治水 主办券商：西南证券
浙江九州治水科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开现场地址为浙江省衢州市亭川东路 126 号，公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数27,615,100 股，占公司有表决权股份总数的 90.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名姜磊为公司第四届董事候选人》的议案

1.议案内容：

由于个人原因，张鹏先生辞去董事职务，根据《公司法》等法律法规和《浙江九州治水科技股份有限公司章程》规定，现提名姜磊先生为公司董事，任职期限自本议案经股东会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东会审议，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,615,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司在股转官网披露的编号为 2025-022 的公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,615,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《拟修订<股东会议事规则>》议案

1.议案内容：

为适应修订后的公司章程，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，董事会对《股东会议事规则》进行了修订，详见公司在股转官网披露的编号为 2025-025 的公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,615,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《拟修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为适应修订后的公司章程，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，董事会对《董事会议事规则》进行了修订，详见公司在股转官网披露的编号为 2025-024 的公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,615,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《拟修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为适应修订后的公司章程，规范本公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，监事会对《监事会议事规则》进行了修订，详见公司在股转官网披露的编……
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