公告日期：2025-08-20

证券代码：872155 证券简称：九州治水 主办券商：西南证券
浙江九州治水科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过关于
《拟修订<董事会议事规则>》的议案，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江九州治水科技股份有限公司董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范浙江九州治水科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策行
为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《浙江九州治水科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，制定本规则。
第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东会决议的执行机构，对股东会
负责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，依照《公司章程》的规定行使职权。

第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。

第四条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。董事会成员由股东会选举产生，董事
长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备
会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。

第二章 董事会的职权范围

第六条 一般职权范围：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；

（六）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置；

（八）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员及其报酬事项；

（九）制定公司的基本管理制度；

（十）制订公司章程的修改方案；

（十一）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本章程或者股东会授予的其他职权。

第七条 董事会对以下事项在以下范围内具有审查和决策权：

（一）对外投资

单笔对外投资不超过最近一期经审计净资产的 30％；一个会计年度内对外投资累计不
超过公司最近一期经审计的总资产 30％。

（二）收购资产

一个会计年度内收购的资产总额（包括承担的债务和费用）累计不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

（三）出售或转让资产

一个会计年度内出售或转让资产（包括股权资产）总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）累计不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

（四）向金融机构申请借款（含授信）

单个借款项目借款（含授信）金额不超过占最近一期经审计净资产的 40%，累计借款
（含授信）余额不超过最近一期经审计的公司净资产。

（五）对外担保

单笔对外担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%，累计对外担保金额不超
过公司最近一期经审计净资产的 50%。

（六）资产抵押

若公司资产抵押用于公司向金融机构申请借款，董事会权限依据前款向金融机构申请借款的权限规定；若公司资产抵押用于对外担保，董事会权限依据前款对外担保规定。

（七）关联交易

（1） 公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

（2） 与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，
且超过 300 万元。

（八）对关联方资助

公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东会审议：

（1） 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

（2） 单次财务资助金额或者连续……
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