公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-019

证券代码：872155 证券简称：九州治水 主办券商：西南证券
浙江九州治水科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面和通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过关于《提名姜磊为公司第四届董事候选人》议案
1.议案内容：

由于个人原因，张鹏先生辞去董事职务，根据《公司法》等法律法规和《浙

公告编号：2025-019

江九州治水科技股份有限公司章程》规定，现提名姜磊先生为公司董事，任职期限自本议案经股东会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东会审议，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《浙江九州治水科技股份有限公司 2025 年半年度报告》议案1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会根据公司 2025 年上半年度经营状况编制了《浙江九州治水科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。详见公司在股转官网披露的编号为 2025-018 的公告。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过关于《拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司在股转官网披露的编号为 2025-022 的公告。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-019

（四）审议通过关于《拟修订<股东会议事规则>》的议案
1.议案内容：

为适应修订后的公司章程，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，董事会对《股东会议事规则》进行了修订。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过关于《拟修订<董事会议事规则>》的议案
1.议案内容：

为适应修订后的公司章程，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，董事会对《董事会议事规则》进行了修订。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过关于《召开公司 2025 年第二次临时股东会》的议案
1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公
司将于 2025 年 9 月 4 日于公……
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