公告日期：2023-04-27

证券代码：872156 证券简称：中科沣文 主办券商：江海证券
中科沣文（北京）科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872156 中科沣文 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海泽昌律师事务所律师参会。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董事会的决策作用。公司管理层也严格有效的执行了董事会的年度工作部署和方案，较好了完成了公司 2022 年度的各项工作内容。董事会根据 2022 年度的工作情况，编制了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度，公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了监事会的作用。监事会根据 2022 年度的工作情况，编制了《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司编制的《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司编制的《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告议案》

公司编制的《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《中科沣文（北京）科技股份有限公司章程》的规定，为了公司更好地积累发展资金，2022 年度公司不进行利润分配。
（七）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。
（八）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经湖南和泉正会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告，截至 2022 年 12
月 31 日，公司未分配利润累计金额-10,065,752.72 元，未弥补亏损已超过实收资本总额 10,000,000.00 元，根据《公司章程》规定，未弥补亏损超过实收资本的三分之一时，应召开股东大会进行审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-021）。
（九）审议《关于变更公司主营业务的议案》

为提高公司的盈利能力，增强公司持续经营能力和综合竞争力，实现公司长远发展，公司将对主营业务方向进行战略调整。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《主营业务变更的公告》（公告编号：2023-022）。（十）审议《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》
湖南和泉正会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，审计公司 2022 年度财务报……
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