公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-015

证券代码：872156 证券简称：中科沣文 主办券商：江海证券
中科沣文（北京）科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 胡千里
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了监事会的作用。监事会根据 2022 年度的工作情况，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

公告编号：2023-015

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制的《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制的《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《中科沣文（北京）科技股份有限公司章程》的规定，为了公司更好地积累发展资金，2022 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

公告编号：2023-015

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

经湖南和泉正会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告，截至 2022 年 12
月 31 日，公司未分配利润累计金额-10,065,752.72 元，未弥补亏损已超过实收资本的总额三分之一，根据《公司章程》规定，未弥补亏损超过实收资本的三分之一时，应召开股东大会进行审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《监事会关于 2022 年度财务报告非标……
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