公告日期：2024-04-26

证券代码：872156 证券简称：中科沣文 主办券商：江海证券

中科沣文（北京）科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 胡晓葵

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，总经理根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》及相
关制度的规定，认真履行了相关职责；并根据 2023 年的主要工作情况，编制了《2023 年度总经理工作报告》，对 2023 年度的工作进行了总结，并提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董事会的决策作用。公司管理层也严格有效的执行了董事会的年度工作部署和方案，较好了完成了公司 2023 年度的各项工作内容。董事会根据 2023 年度的工作情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2023 年的重要财务指标进行了说明分析，制定了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营计划，就公司 2024 年的主要财务指标进行了预
测分析，制定《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案议案》
1.议案内容：

为了公司更好地积累发展资金，2023 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

审议湖南容信会计师事务所（普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

经湖南容信会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12
月 31 日，公司未分配利润累计金额-9,894,669.14……
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