公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-006

证券代码：872156 证券简称：中科沣文 主办券商：江海证券
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第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 胡千里
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了监事会的作用。监事会根据 2023 年度的工作情况，编制了《2023 年度监事会工作

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报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2023 年的重要财务指标进行了说明分析，制定了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营计划，就公司 2024 年的主要财务指标进行了预
测分析，制定《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案议案》
1.议案内容：

为了公司更好地积累发展资金，2023 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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本议案不涉及需要回避表决的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

经湖南容信会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12
月 31 日，公司未分配利润累计金额-9,894,669.14 元，未弥补亏损已超过实收资本的总额三分之一，提交审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

审议公司前期会计差错进行更正相关事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。

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