公告日期：2024-05-20

证券代码：872156 证券简称：中科沣文 主办券商：江海证券
中科沣文(北京)科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 胡晓葵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,212,600 股，占公司有表决权股份总数的 72.126%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4. 公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董事会的决策作用。公司管理层也严格有效的执行了董事会的年度工作部署和方案，较好了完成了公司 2023 年度的各项工作内容。董事会根据 2023 年度的工作情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,212,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.126%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了监事会的作用。监事会根据 2023 年度的工作情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,212,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

根据法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2023 年的重要财务指标进行了说明分析，制定了《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,212,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营计划，就公司 2024 年的主要财务指标进行了预测
分析，制定《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,212,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案议案》
1.议案内容：

为了公司更好地积累发展资金，2023 年度公司不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,212,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案 》
1.议案内容：

审议湖南容信会计师事务所(普通合伙)出具的《2023 年……
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