公告日期：2024-05-30

公告编号：2024-020

证券代码：872156 证券简称：中科沣文 主办券商：江海证券
中科沣文(北京)科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 胡晓葵

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向股东借款展期暨关联交易议案》
1.议案内容：

公司向股东上海夏翕投资管理合伙企业(有限合伙)借款，借款金额为人民币

公告编号：2024-020

300 万元。借款期限自借款之日起 180 日，借款利率为 3.45%，可根据公司资金
情况提前偿还。2023 年 12 月 1 日公司第四届董事会第十一次会议审议通过了相
关议案，因原借款 2024 年 5 月 31 日到期，现因公司经营发展需要，经公司与股
东协商，上述借款自期满之日起展期 180 日，借款金额、借款利率、支付方式等条款不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为关联交易，本次会议不涉及关联董事，故无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中科沣文(北京)科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

中科沣文(北京)科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 30 日

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