公告日期：2024-07-01

公告编号：2024-022

证券代码：872156 证券简称：中科沣文 主办券商：江海证券

中科沣文(北京)科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 胡晓葵

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于中科沣文(北京)科技股份有限公司变更注册地址的议案》1.议案内容：

因公司经营发展需要，原注册地址到期后拟变更公司注册地址。变更原注
册地址为北京市海淀区魏公村街 1 号韦伯豪家园 8 号楼 5 层 5069。具体以最终
工商登记为准。

公告编号：2024-022

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<中科沣文(北京)科技股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

公司拟变更注册地址，故修订公司章程相应条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中科沣文(北京)科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

中科沣文(北京)科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 1日

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