公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-040

证券代码：872156 证券简称：中科沣文 主办券商：江海证券
中科沣文(北京)科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 胡晓葵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,212,600 股，占公司有表决权股份总数的 72.126%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。

公告编号：2024-040

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名暨选举王淑林女士为公司第四届监事会监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司监事会监事胡雅丽女士因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名王淑林女士为公司第四届监事会股东代表监事，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,212,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

胡雅丽 监事 离职 2024 年 12 月 2024 年第三次临 审议通过
12 日 时股东大会

王淑林 监事 任职 2024 年 12 月 2024 年第三次临 审议通过
12 日 时股东大会

四、备查文件目录

《中科沣文(北京)科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
中科沣文(北京)科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 12 日

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