公告日期：2021-05-28

公告编号：2021-005

证券代码：872157 证券简称：ST 晨光股 主办券商：国开证券
宝鸡市晨光真空电器股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021
年 5 月 28 日审议并通过：

任命马瑞芳女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李媛媛女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命田鑫先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命哈天予女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李瑾女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-005

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由寇峰
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

公司董事陈维伦、闫永旺、杨博、仝招科因个人原因，辞去董事职务，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的规定，2021 年第一次临时股东大会决议，现任命马瑞芳女士、李媛媛女士、田鑫先生、哈天予女士为公司董事，聘任李瑾女士为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历
一、马瑞芳女士简历

马瑞芳，女，汉族，1986 年 9 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，2009 年担任宝鸡市晨光真空电器股份有限公司销售内勤，2013 年担任
销售主管一职，由于工作认真负责，2018 年至今担任其副总经理。
二、李媛媛女士简历

李媛媛，女，汉族，1975 年 2 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，
专科学历， 2015 年至今担任宝鸡市美之馨农业科技有限公司经理。
三、田鑫先生简历

田鑫，男，汉族，1992 年 7 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专
科学历，2017 年至今担任陕西中电高压电力开关有限公司技术负责。
四、哈天予女士简历

哈天予，女，汉族，1994 年 7 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历， 2016 年至今担任宝鸡市佳悦电子科技有限公司总经理。
五、李瑾女士简历

李瑾，女，汉族，1970 年 5 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

公告编号：2021-005

科学历，2007 年 6 月至 2011 年 1 月担任宝鸡市晨光真空电器股份有限公司财务经
理，2011 年至今担任陕西中电高压电力开关有限公司法人兼财务经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司的生产、经营无任何不良影响，有利于完善公司治理结构。
三、备查文件

《宝鸡市晨光真空电器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

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