公告日期：2021-06-07

公告编号：2021-007

证券代码：872157 证券简称：ST 晨光股 主办券商：国开证券
宝鸡市晨光真空电器股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 28 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：董事长寇峰
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会 议 事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》议案
1.议案内容：

由于公司厂房及设备搬迁，计划变更会计师事务所，经双方友好协商决定，

公告编号：2021-007

终止对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度的审计聘任。为保障业务与服务的延续性，经公司董事会提议，拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宝鸡市晨光真空电器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

宝鸡市晨光真空电器股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 7 日

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