公告日期：2021-06-10

公告编号：2021-010

证券代码：872157 证券简称：ST 晨光股 主办券商：国开证券
宝鸡市晨光真空电器股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 30 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：寇峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度财务决算报告》。

公告编号：2021-010

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财
务 预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度董事会年度报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度总经理报告》议案
1.议案内容：

总经理工作报告就 2020 年公司经营情况及总经理日常工作情况进行了 回
顾，并提出了 2021 年度公司经营计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-010

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟由董事会召集全体股东 2021 年 6 月 30 日早晨 9:00-12:00 在公司
会议室召 开 2020 年年度股东大会，股权登记日为：2021 年 6 月 25 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年日常性关联交易预计》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2021 年度发生日常性关联交
易情况。详见公司于 2021 年 6 月 10 日在全国股份转让系统披露的《关于预计
2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，董事李媛媛对关联交易需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宝鸡市晨光真空电器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

宝鸡市晨光真空电器……
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