公告日期：2021-11-30

公告编号：2021-044

证券代码：872157 证券简称：ST 晨光股 主办券商：国开证券
宝鸡市晨光真空电器股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 26 日以书面及通讯方
式发出

5.会议主持人：寇峰

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对 2021 年半年度报告中的会计差错进行更正》议案
1.议案内容：

宝鸡市晨光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 8 月 30 日

公告编号：2021-044

在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》，因编制工作进展缓慢，后在券商督促修改后，发现《2021 年半年度报告》存在表述不完整、不充分及财务报表合计数据计算有误，以及财务附注部分计算错误等问题。为进一步规范财务核算，保证财务数据的准确及严谨性，公司拟对 2021 年半年度报告中的差错进行更正。

有关该议案的内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份
转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》、2021 年11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《宝鸡市晨光真空电器股份有限公司 2021 年半年度报告更正公告》、《2021 年半年度报告（更正后）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宝鸡市晨光真空电器股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

宝鸡市晨光真空电器股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 30 日

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