公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-008

证券代码：872157 证券简称：晨光股份 主办券商：国开证券

宝鸡市晨光真空电器股份有限公司董事、监事、高级管理人员换

届公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019
年 9 月 13 日审议并通过：

选举寇峰先生为公司董事长，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2019 年 9 月
13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,825,050 股，占公司股本的 77.29%，不是失信联合惩戒对象。

任命司永平先生为公司财务负责人，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2019
年 9 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

选举张金洲先生为公司监事会主席，任职期限与第二届监事会任期一致，自 2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 39,600 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通信及书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由寇峰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2020-008

换届对公司生产、经营的影响：
（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

本次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）对公司生产、经营上的影响
本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响
三、备查文件
一、《宝鸡市晨光真空电器股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》
二、《宝鸡市晨光真空电器股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》
三、《宝鸡市晨光真空电器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
四、《宝鸡市晨光真空电器股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

宝鸡市晨光真空电器股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

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